最近围绕加密货币交易所币安的事件引发了关于美国打击加密货币公司的重大辩论。哥伦比亚商学院兼职教授、作者奥米德·马勒坎表示，司法部在此案中的做法与传统金融中的做法大不相同。

Malekan在X（前身为推特）上写道：“那些真诚相信加密货币是坏人做坏事的独特推动者的人，不明白金融系统的其他部分实际上是如何运作的。”他补充道，遵循反洗钱最佳做法的公司仍在处理大量非法资金。“但这一切都被认为是可以的，因为有人做了文书工作。”

马勒坎还辩称，如果传统公司在类似案件中受到与币安相同的待遇，华尔街的许多人将被监禁。

“如果他们被按照币安标准关押，就会有数百名董事总经理入狱，用于股东回购（或游说）的资金也会减少。但银行家们足够聪明，从不质疑这场游戏。”

尽管受到批评，马勒坎认为，该交易所仍然“对客户撒谎是错误的，不遵守规定也是错误的”。币安及其联合创始人赵最近与美国政府达成了一项亿万富翁和解，指控其允许从事非法活动的个人通过该交易所转移“被盗资金”。作为和解协议的一部分，CZ辞去了首席执行官一职。

马勒坎还赞扬了币安过去几年对金融包容性的贡献：

“它做得相当不错，让数以千万计的穷人、棕色人种和其他弱势群体进入金融系统，而世界上合规的金融公司长期未能做到这一点。”

ICIJ对全球洗钱的调查

根据国际调查记者联合会（ICIJ）获得的泄露文件，世界上一些最大的银行允许犯罪分子洗钱数万亿美元。

该调查于2020年9月披露，分析了2100多份可疑活动报告，涉及1999年至2017年间价值超过2万亿美元的交易，这些交易被金融机构内部合规官标记为潜在洗钱或犯罪活动。促成这些交易的银行包括纽约梅隆银行、德意志银行和汇丰银行等主要机构。

ICIJ组织了来自88个国家110家新闻机构的400多名记者，调查可能参与洗钱的银行。

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