币安及其创始人赵承认违反了美国有关洗钱和恐怖融资的法律，同意支付43亿美元的罚款

这个

事情是这样的。

2月15日：币安自2018年以来一直受到怀疑

有报道称，币安是美国几项执法调查的目标，其中一些调查可以追溯到2018年。

3月1日：国会介入——伊丽莎白·沃伦领导指控

3月1日，参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范·霍伦和罗杰·马歇尔致信币安首席执行官赵和币安，币安受到美国国会的审查。美国首席执行官Brian Shroder要求对几项指控和公司资产负债表作出答复。参议员们对这些回应并不满意，高管们后来被指控撒谎。

3月27日：商品期货交易委员会以7项指控罢工

美国商品期货交易委员会（CFTC）对赵、首席合规官Samuel Lim和Binance提起诉讼，列举了七项交易违规和操纵市场的指控。据报道，CFTC的调查始于2021年。赵坚决否认这些指控。

5月5日：司法部也关注币安

彭博社报道称，Binance因违反对俄罗斯的制裁而正在接受司法部的调查。币安在俄罗斯的业务一直持续到9月。

司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人绕过美国制裁，通过世界上最大的加密货币交易所转移资金https://t.co/AVgG55iSmx——彭博加密货币（@Crypto）2023年5月5日

6月5日：美国证券交易委员会罢工13项指控

美国证券交易委员会对币安提起诉讼。美国和赵于6月5日被控13项罪名，包括未注册证券销售、允许美国客户使用币安交易所、将客户和公司资金混合以及清洗销售。

美国证券交易委员会收到了针对币安的紧急限制令。美国和该交易所大幅削减了在美国的活动。

7月6日：币安领导层出走开始

Binance的四名高级成员。美国团队离开了该公司，开始了持续数月的离职潮。

8月2日：司法部考虑对币安采取行动

据报道，司法部正在考虑对币安的欺诈指控。为了避免交易所挤兑，当时该部门倾向于罚款或不起诉协议。

8月14日：币安。美国急于阻止美国证券交易委员会

币安。美国寻求针对美国证券交易委员会的保护令，指责美国证券交易委在其发现过程中发起了“捕鱼探险”。比南斯坚称，在这一过程中，它是本着诚意行事的。

币安正在寻求针对美国证券交易委员会的保护令，声称他们正在进行“捕鱼探险”。https://t.co/NquMV8ShNK——莫莉·怀特（@molly0xFFF）2023年8月15日

9月13日至14日：币安。美国裁员CEO辞职SEC回应

币安。美国解雇了三分之一的员工，约100人，其首席执行官Brian Shroder也离职了。美国证券交易委员会向法院投诉币安在其发现过程中缺乏合作。

9月19日：币安。美国队小胜美国证券交易委员会

币安。当法院拒绝美国证券交易委员会访问该交易所的软件时，美国取得了轻微的胜利。相反，法官建议美国证券交易委员会在其发现请求中应该更加具体。

9月21日：币安希望美国证券交易委员会提起诉讼

赵、币安、币安。美国要求法院驳回美国证券交易委员会对他们的起诉。他们声称，美国证券交易委员会曲解了证券法，并追溯性地行使了其权力。美国证券交易委员会反驳称，比南斯“对法律的解释令人痛苦”

10月23日：币安希望CFTC提起诉讼

币安提出动议，驳回CFTC的诉讼。币安表示，如果CFTC获胜，它“将允许它在全球范围内监管与衍生品相关的加密货币[…]活动”。该交易所补充道：“国会没有让商品期货交易委员会成为世界衍生品警察，法院应该驳回该机构将其领土范围扩大到法律允许范围之外的努力。”。

10月26日：CZ财富下降，国会希望司法部罢工

彭博亿万富翁指数将赵从世界富豪榜的第11位降到了第95位。据说，他的个人财富已从969亿美元减少到173亿美元。然而，他的排名在11月的榜单中上升到了第68位。

同一天，参议员Cynthia Lummis和众议员French Hill呼吁司法部对Binance和Tether采取行动，指控他们逃避制裁。两周前，币安冻结了与哈马斯有关的账户。

11月21日：CZ和Binance被起诉

11月14日，政府在华盛顿州对比南斯和赵提出起诉。这些文件于11月21日解封。作为交易的一部分，赵离开了币安。

罚款总额超过40亿美元，包括对赵和林个人的罚款。

我们很高兴地告诉大家，我们已经与几个美国机构就他们的调查达成了决议。这使我们能够翻开具有挑战性但具有变革性的学习篇章，帮助我们变得更强大、更安全，成为一个更加安全的平台。——Binance（@Binance）2023年11月21日

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