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爱沙尼亚法院拒绝将被控的加密货币骗子引渡到美国

比特币云矿工HashFlare的联合创始人Ivan Turogin和Sergei Potapenko已成功上诉,将他们从爱沙尼亚引渡到美国,两人在美国面临18项欺诈和洗钱指控。据当地媒体报道,塔林巡回法院于11月29日推翻了下级法院的命令。

根据美国司法部的数据,2015年至2019年运营的HashFlare是一个庞氏骗局,数十万受害者共支付5.75亿美元。该公司声称将为加密挖矿租赁哈希功能。它还鼓励投资假银行。如果在美国被定罪,图罗金和波塔彭科将分别面临最高20年的监禁。

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2022年11月,美国大陪审团发回起诉书后,图罗金和波塔彭科在爱沙尼亚被捕,他们是爱沙尼亚公民。爱沙尼亚政府于9月批准引渡他们。据英国广播公司报道,对这些人的调查是在15名美国人的帮助下在爱沙尼亚进行的,是该国历史上最大的欺诈案件之一。

这些商人的辩护方提供了政府没有考虑的“关于美国拘留条件的证据”,并声称在发布引渡令时存在程序违规行为。在推翻这些命令时,巡回法院援引了欧洲法院和欧洲人权法院的做法。

法院命令图罗金、波塔彭科及其家人获得超过10万欧元(11万美元)的赔偿。它的决定可以在12月11日前提出上诉。

爱沙尼亚通过了强化的反洗钱法,包括引入金融行动特别工作组旅行规则,导致近400家虚拟资产服务提供商于5月关闭。

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来源:加密钱包代币 编辑:web3528btc

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