加密货币公司面临重大监管行动，去年主要由于违反反洗钱规定和客户检查不足，共支付了近60亿美元的罚款。

这标志着一个重大进展，因为加密货币和金融科技集团因控制不力而面临的罚款首次高于整个传统金融系统。

加密货币相关罚款激增

2023年总计58亿美元的罚款，包括对加密货币交易所币安的43亿美元巨额罚款，被美国检察官定性为警告。这一数额大大超过了传统金融服务集团支付的8.35亿美元，是十年来的最低水平。

总部位于华盛顿的Better Markets首席执行官Dennis Kelleher是更严格监管的倡导者，他评论说，这些数字更多地反映了新兴金融部门的问题，而不是传统银行的改善。

他强调，知名加密货币行业普遍存在的欺诈和犯罪行为促使监管机构和检察官分配资源，以遏制此类行为并防止其升级。

合规软件提供商Fenergo汇编的数据显示，对洗钱和其他金融犯罪违法行为的罚款增加了30%以上，达到66亿美元。然而，它仍低于2015年113亿美元的峰值。

去年，针对加密货币和支付提供商的罚款显著增加。加密货币公司面临11笔罚款，比前五年平均每年不到两笔的罚款大幅增加。

前金融行动特别工作组负责人、现任克罗尔反洗钱负责人David Lewis对加密货币公司在各个司法管辖区的监督表示担忧。他强调了不断上升的风险，并倡导制定全球标准，以遏制利用监管漏洞的犯罪行为。

加密货币罚款可能进一步增加

Pinsent Masons的合伙人Andrew Barber预计，随着政府实施新的监管制度，未来几年对加密货币和支付集团的罚款可能会进一步增加。

以前在没有重大监管监督的情况下运营的公司可能需要时间进行调整，对其反洗钱（AML）控制的审查预计将加强。

加密货币专家、CMS律师事务所合伙人Charles Kerrigan认为，未来几年罚款可能会减少，因为与早期阶段相比，加密货币行业现在受到了更严格的控制。

Kerrigan还指出，加密货币的全球市值为1.8万亿美元，远小于传统金融体系中的数百万亿资产。尽管如此，他承认，由于监管机构旨在表明加密货币的观点，罚款仍可能发生。

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