欧盟银行监管机构欧洲银行管理局（EBA）希望更新现有的反洗钱规则，并专注于打击加密货币提供商的恐怖主义融资。

在11月24日发布的一份咨询文件中，欧洲银行业管理局解释说，目前的欧洲法规已不足以管理加密货币提供商的AML/CFT标准合规性。拟议的新行业指南旨在解决这些问题，欧洲银行业管理局已让相关方在2024年2月26日之前发表评论。

特别是，欧洲银行业管理局建议合并支付服务提供商（PSP）和加密资产服务提供商（CASP）的AML/CFT标准。它还建议通过增强协议的互操作性，迫使CASP“以无缝和互操作的方式实现信息传输”。

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根据拟议的新规则，CASP还将被要求获得并持有自托管地址的信息，确保加密资产的转移可以单独识别，并验证该地址是否由CASP客户拥有或控制。当自助账户的转账金额超过1000欧元大关时，这些要求将得到执行，尽管欧洲银行业管理局没有具体说明这是每月、每天还是单个时间标记。

经过磋商，新的指导方针将于2024年12月30日生效。

上个月，欧洲银行管理局发布了一份咨询文件，评估管理机构成员、股东或持有资产参考代币（ARTs）发行人和加密资产服务提供商（CASP）合格股份的成员的适合性。

7月，管理局鼓励稳定币发行人自愿遵守与风险管理和消费者保护相关的具体“指导原则”。

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